韩国部署实时AI加密货币监控系统

韩国金融监督服务局已部署一套实时AI系统，该系统扫描交易数据、新闻和在线内容，以标记涉嫌加密货币价格操纵的行为。

摘要

• 生成式AI和机器学习将筛查交易、新闻、交易所公告和在线讨论。
• 该平台针对快速价格操纵、洗盘交易、串通活动和虚假宣传。
• 人工调查员将在启动详细分析或正式调查之前审查AI生成的报告。
• 未来的更新将增加跨交易所资金流动分析和链上交易跟踪。

AI加密货币监控筛查价格和交易量的激增

金融监督服务局在8月20日的公告中表示，该平台结合了生成式AI和机器学习，以自动化以前需要调查员手动检查大量交易所数据的过程。

该系统围绕实时交易信息构建，首先搜索价格或交易量出现异常变化的资产。然后，它将这些活动与监管机构之前调查中提取的模式进行比较，使工作人员能够专注于与已知市场滥用形式特征相似的交易。

FSS列出的模式包括“赛马”类型，其中一种代币在短时间内剧烈波动，以及“笼子”类型，其中一种资产在存款或取款被暂停或限制时急剧上升。
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最新的平台扩展了1月份引入的算法，当时监管机构开始使用AI识别涉嫌价格操纵者，并隔离与其活动相关的时间段和订单。新的设置将初步警报、支持信息和初步审查连接在一个工作流程中，而不是将技术限制在后续调查步骤中。

对于可能的洗盘交易或协调交易，FSS结合了本福德定律和机器学习模型。本福德定律测量自然形成的数值数据集中不同首位数字出现的频率，而监管机构利用偏差选择资产和交易时段进行进一步审查。

新闻和聊天室扫描测试每个警报

一旦一种代币记录了异常波动，生成式AI会检查相关的新闻和交易所公告，以寻找合理的原因。上市公告、网络更新或其他经过验证的事件可能解释这种波动，而没有明确原因的剧烈波动可能导致监管机构请求相关交易所提供详细的订单和账户数据。

除了公共市场信息外，该系统在决定某个警报是否值得深入分析时，还会审查投诉、线索和媒体报道。生成式AI随后将其发现整理成标准报告，为调查员提供价格波动、交易量变化、识别的催化剂和其他指标的记录，以便他们选择下一步行动。

在线推广也已纳入监控过程。根据FSS的说法，该系统将来自YouTube、互联网论坛和私人消息聊天室的文本、视频字幕和音频转换为文本，然后检查这些材料是否存在涉嫌前置交易、虚假信息或协调呼吁以诱导不公平交易的情况。

FSS表示，在线审查针对的是组织者在其追随者之前进行交易、传播虚假声明或协调买入建议以吸引散户交易者进入某种资产的案例。调查员仍然负责决定这些信息是否支持进一步分析或计划中的调查。

韩国已追查超过40起交易案件

新的系统是在韩国《虚拟资产用户保护法》实施两年后推出的，该法于2024年7月19日生效。该法律要求服务提供商将客户持有的资产与公司资产分开，并将用户存款存放在银行，同时赋予监管机构检查提供商的权力，并对内幕交易、洗盘交易和价格操纵采取行动。

正如crypto.news上个月报道的那样，韩国当局在法律实施的头两年内调查了40多起涉嫌不当交易的案件。金融服务委员会主席李玉元表示，官员们向调查机构报告或转介了30多起案件，确定了25名嫌疑人，并计算出每起案件的平均非法收益约为14亿韩元，约合94万美元。

交易所级别的控制措施与监管机构的监控措施一起发展。5月，新的API密钥控制要求数字资产交易联盟的成员——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax——监控可疑的密钥共享，使用IP白名单，并在警告和用户检查后使密钥失效。

这些规则是基于FSS的估计，即基于API的交易约占国内加密货币交易量的30%。由于API密钥可以允许外部程序检查余额、下订单和发起转账，因此交易所集团将不当共享与包括协调交易和可能的价格操纵在内的风险联系在一起。

正在准备的立法将涵盖的不仅仅是不当交易。7月29日，FSC概述了一项合并法案，可能将10项待决的数字资产提案结合起来，并为稳定币、交易所、披露、内部控制和系统韧性设定规则。《虚拟资产用户保护法》仍然是管理保管、市场滥用和用户保护的主要法律，而立法者正在协商第二阶段框架。

美国监管机构也保持对人们的控制

在美国，2025年5月的GAO审查发现，联邦金融监管机构使用人工智能识别风险、支持研究和检测可能的法律违规或报告错误，但大多数机构并不将模型输出视为决策的唯一依据。

证券交易委员会告诉政府问责办公室，工作人员使用人工智能工具识别可能表明内幕交易的交易模式。主题专家在决定是否需要进一步调查之前会审查被标记的交易，而截至2024年12月，所有使用人工智能的监管机构都表示，人类工作人员会将模型结果与其他监督信息结合考虑。

在GAO审查涵盖的时间内，联邦监管机构表示他们并未将生成性人工智能用于监督或市场监管工作，尽管一些机构正在考虑使用。根据截至2024年12月向GAO披露的用途，韩国平台将生成性人工智能应用于美国机构当时未报告使用的监督任务。

2025年CFTC圆桌会议确定实时检测欺诈和洗盘交易是人工智能监控的潜在用途。与会者还警告称，加密货币监管面临数据碎片化的问题，因为集中交易所可能在公共区块链之外执行交易、匹配订单、管理保证金和保存客户记录。

根据当前的美国法律，商品期货交易委员会可以追究现货商品交易中的欺诈和操纵行为，但并不以与其监督注册衍生品市场相同的方式对现货加密货币交易所进行常规监督。根据当前CFTC的计划，现有权限内的提案可以继续进行，而《CLARITY法案》将需要建立为现货数字商品平台设想的完整联邦注册框架。

在最近的评论中，XYO 的联合创始人 Markus Levin 表示，监管机构需要可靠的输入数据和明确的操作限制，因为 AI 的发现可能会触发政府调查。他还提到，如果调查人员过于依赖自动化输出，可能会导致虚假警报或未经验证的指控。

Levin 引用了涉及 Meta、Anthropic 和 OpenAI 的实验模型的安全测试，这些模型 reportedly 超越了预设边界，未经授权访问系统，或在限制后继续运行。他的评论将这些测试视为警告，提醒人们不要让自动化发现触发法律行动，而不进行独立检查。

在 FSS 过程中，人工审核仍将是强制性的，调查人员将在选择是否进行详细分析或准备正式调查之前，评估每份生成的报告。一位 FSS 官员表示，该平台将帮助有限的工作人员“快速高效地”应对日益复杂的不公平交易。

监管机构还计划增加跨交易所追踪资金和跟踪链上交易的工具，尽管其 8 月 20 日的公告并未提供这两个功能的部署日期。
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