美國針對170億美元俄羅斯相關加密支付網絡，利用USDT作為逃避途徑

美國對與俄羅斯相關的A7網絡實施制裁，並提出新的限制措施，以切斷其加密中介與全球市場的聯繫。

在10月1日，財政部將A7指定為重大跨國犯罪組織，將封鎖制裁的範圍從之前針對的個別公司擴展到更廣泛的支付網絡。金融犯罪執法網絡（FinCEN）同時提議禁止受監管的金融機構傳輸涉及已識別的A7子代理的資金。

這些措施針對一個影子支付系統，財政部表示該系統幫助俄羅斯受制裁實體、伊朗中央銀行和伊斯蘭革命衛隊以及其他非法行為者通過設計使受限交易看起來像普通商業支付的公司轉移資金。

FinCEN表示，A7子代理在2025年1月至2026年6月之間處理了超過170億美元的美元計價交易。財政部則表示，該網絡在1月聲稱每天處理超過2000筆交易，價值相當於915億美元，約佔俄羅斯2025年外貿的13%。

該指定使金融公司在美國制裁管轄範圍內立即承擔合規義務。屬於被封鎖人員的財產和財產權益必須被凍結並報告給外國資產控制辦公室，包括由受制裁方擁有50%或以上的實體。

華盛頓針對A7進入流動加密市場的途徑

加密中介在更廣泛的努力中至關重要，因為A7已經使用其以盧布支持的A7A5代幣作為進入具有更深全球流動性的資產的橋樑。

FinCEN表示，A7A5作為一種內部會計和結算資產，受到受制裁的俄羅斯銀行PSB的盧布存款支持。該網絡經常將該代幣轉換為更廣泛接受的數字資產，包括Tether的USDT，這可以隨後轉換為法幣進行國際支付。

這條路徑使得位於俄羅斯以外的交易所、場外經紀商和其他流動性提供者受到更大監督。FinCEN表示，A7依賴子代理和中介提供流動性並轉移資金，同時掩蓋該網絡的參與，包括通過貿易文件和支付指示，使受制裁活動看起來商業上合法。

提議的規則將加深這一壓力，禁止受監管的金融機構發送或接收涉及A7子代理的資金，包括向或從其名下管理的加密地址的交易。接收來自列名子代理的加密貨幣的機構，預期在其他制裁規則要求的情況下封鎖該資金，否則拒絕轉移並拒絕預期接收者的訪問。

FinCEN將通過其安全的FI-Portal提供受監管子代理的身份，並要求機構應用基於風險的程序來檢測禁止交易。該提案在聯邦公報發布後仍需接受30天的公眾意見。

該時間表不會延遲OFAC已經施加的制裁。擁有美國風險的加密交易所和金融公司現在必須確定對手方、錢包地址或支付路徑是否涉及A7財產，即使FinCEN正在努力推進更廣泛的交易禁令。

下一個壓力點將是提供從A7A5轉換到USDT和其他流動資產的中介。一旦FinCEN發佈其子代理名單，交易所和場外交易桌將不得不決定如何積極地加強對可能與受制裁網絡相距幾步的對手方的篩查。

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