哥倫比亞加密貨幣經紀人因洗錢被判刑160個月

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque，一名哥倫比亞加密貨幣經紀人，因其在一起涉及加密貨幣的洗錢和毒品案件中的角色，被判處160個月監禁。此判決於10月21日由美國紐約南區檢察官辦公室宣布。法官Mary Kay Vyskocil還命令其接受五年的監督釋放以及14751846美元的沒收。Zuluaga Duque參與了將約1450萬美元的Tether與毒品販運相關的洗錢行為，該行為發生在2023年5月至11月之間。這一洗錢計劃涉及將犯罪收益轉換為Tether，通過未經許可的貨幣傳輸業務進行轉移，並將其兌換為美元。美國的空殼公司隨後將資金發送到哥倫比亞公司，並在那裡將其轉換為比索以供分配。1450萬美元的洗錢數字與Tether交易有關，而沒收金額則是另外計算的。Zuluaga Duque的監禁期限超過13年，隨後還有五年的監督釋放。