波蘭：3.37億茲羅提的加密貨幣詐騙洗錢，九人被捕

從未存在的金條。 10月19日，波蘭宣布拆解一個洗錢網絡。邊境警察與內部安全局（ABW）及中央網絡犯罪打擊局合作行動。該網絡轉移了超過3.37億茲羅提，約合8000萬歐元。這筆資金來自加密貨幣詐騙：虛假的投資平台和虛假的加密貨幣投資。執法部門逮捕了九人，其中七人被拘留。此次行動在斯特拉斯堡簽署歐洲議定書五天後進行。該文本擴大了對加密貨幣的凍結和沒收權力。

本文的關鍵要點：

• 波蘭拆解了一個洗錢網絡，該網絡通過加密貨幣詐騙和虛假的黃金購買轉移了超過3.37億茲羅提。
• 九名嫌疑人，主要是烏克蘭人被逮捕，該網絡在多個波蘭城市運作，利用兌換所掩蓋資金來源。

波蘭的加密貨幣洗錢：兌換所和紙上黃金

這一機制分為兩個步驟。受害者相信自己在交易平台或加密產品上投資。他們將資金發送出去。該網絡隨後需要為這筆資金提供可接受的來源。為此，它通過每個街角都有的兌換所進行操作。它還依賴於僅在發票上存在的黃金購買。一次沒有人交付的金屬交易為轉賬提供了理由，然後又進行了另一筆轉賬。這些痕跡最終會消失。總體而言，邊境警察的公告將交易額估算為超過3.37億茲羅提。這一金額是洗錢的總量，而不是被查獲的金額。

該團伙在華沙、盧布林、弗羅茨瓦夫、卡托維茨和格但斯克運作。一名34歲的烏克蘭人是首腦。他負責下達命令，決定現金的接收及其在波蘭和國外的流通。調查人員拘留了八名烏克蘭公民（包括三名女性）和一名白俄羅斯人。搜查針對住宅、辦公室和兌換所，查獲了價值超過100萬茲羅提的黃金和現金。調查人員還帶走了電腦和手機。在逮捕現場，公告略有不同。邊境警察提到華沙，ABW也提到羅茲和小波蘭省。羅茲地區檢察院負責這一加密貨幣洗錢的調查。

九名嫌疑人，最高可判15年監禁：該網絡的風險

法院已將六名嫌疑人拘留三個月，另一名拘留兩個月。最後兩名嫌疑人則在保釋下獲釋。他們被禁止離開國境，並受到警方監控。根據ABW的說法，所有人面臨最高15年的監禁。執法部門未公布任何姓名，也未提供受害者的數量或國籍。

這一案件成為歐洲加密貨幣調查人員的典型案例。該網絡在區塊鏈之外進行洗錢，使用黃金和現金，這些都是鏈上分析師無法看到的。3.37億茲羅提約相當於1100個比特幣，這些比特幣都不需要經過混合器。位於與加里寧格勒接壤的瓦爾米-馬祖里邊境警察進行了此次行動。他們與羅茲的CBZC和格但斯克的ABW分支合作。

此次拆解發生在歐洲法院於10月15日作出裁決的四天後。在一宗來自波蘭的案件中，法院要求銀行在一個工作日內退還未經授權的交易。投資加密貨幣詐騙的受害者則依賴於警方能夠查獲的資金。在這裡，查獲的金額為100萬茲羅提，總額為3.37億。關注Zondacrypto案件及其創始人失踪的讀者將會發現同一中央網絡犯罪打擊局。該局在九月時已經開始行動。

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