澳大利亚过去一年取消了45家虚拟货币和汇款公司的注册

AUSTRAC在过去一年中公布了45起注册取消的案例

澳大利亚反洗钱和金融情报机构AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）宣布，在过去一年中，针对汇款公司和虚拟资产服务提供商（VASP）的监管监测得到了加强，共采取了45项注册取消、暂停和拒绝更新等严格措施。

此次监管措施的背景包括合规性违规和运营能力不足。具体而言，涉及到业务活动停止或破产的案例、注册信息不完整、重大变更未报告，以及严重涉及洗钱或恐怖融资风险的情况。AUSTRAC的首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调，失去注册资格的公司在国内无法合法提供服务。对于部分相关人员，AUSTRAC已向国内外执法机构和金融监管机构共享和报告了信息。

介入防止欺诈及GetCoins等具体处置案例

作为监管机构迅速响应金融犯罪的一个例子，GetCoins（获取币，运营公司：BA Digital Ventures Pty Ltd）被提及。

该公司因客户投诉和与国家反欺诈中心的合作调查，发现存在不可接受的风险，因而在6月被取消了VASP注册。该公司被怀疑被组织性的虚拟资产投资欺诈集团利用，注册被撤销后，防止了损失的扩大。需要注意的是，尽管已解约，该公司的官方网站和企业编号（ABN）的状态更新存在时间滞后，因此用户仍需保持警惕。

此外，AUSTRAC的执法并不仅限于虚拟资产领域，而是覆盖整个行业。在8月，AUSTRAC暂停了Cryptolink（加密链接）公司的注册，导致该公司在国内运营的96台虚拟资产ATM网络处于停用状态。此外，针对大型汇款支付公司Western Union（西联汇款），AUSTRAC也开始了关于其反洗钱体制和治理结构的全面调查。

注册取消时客户资金的处理及未来的监管框架

当公司的注册被取消时，最令人担忧的是客户资金的去向，但AUSTRAC的注册撤销措施并不会立即使用户的所有权或资金返还权利失效或冻结。

如果公司已经破产，通常不会立即返还资金。在这种情况下，清算人或管理人将介入，根据保管（托管）制度、合同内容和相关法律法规进行可回收资产的分配程序。

目前，澳大利亚正在推进将虚拟资产平台转向更强的保护体系的工作。ASIC（澳大利亚证券投资委员会）要求获得AFSL（澳大利亚金融服务许可证），并加入独立的争议解决机构AFCA（澳大利亚金融投诉处理机构），这些要求的遵守期限设定为2026年9月30日。通过引入多元化的监管框架，用户保护和整个行业的健康发展正在快速推进。

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