Tether：美國在一家銀行中查獲8400萬美元

美國對USDT的打擊行動。 美國司法部正在尋求沒收 約8420萬美元，這些資金存放在與Capstone Limited相關的帳戶和錢包中。根據聯邦檢察官的說法，這家支付公司使得在多米尼克註冊的數字銀行EQIBank能夠在美國銀行系統中轉移數億美元給Tether和Bitfinex。

在這一程序中，USDT的發行方和交易平台並未被直接起訴。此案針對的是Capstone的資產以及用於轉移資金的銀行渠道。

主要要點

• 美國當局針對約8420萬美元的資金，這些資金存放在與Capstone相關的帳戶和兩個USDT錢包中
• Capstone在未獲得必要許可的情況下，根據EQIBank的指示處理了數億美元的交易
• EQIBank聲稱，查獲的資金約為8900萬美元，約占其貨幣資產的80%
• Tether評估其對EQIBank的風險暴露低於其總資產的0.034%

Tether和Bitfinex：在Capstone查獲的8420萬美元

加州聯邦法院的命令由FT團隊解讀，詳細列出了相關資產：在Wells Fargo Securities的帳戶中有7911萬美元，在Wells Fargo Bank中有186萬美元，在JPMorgan Chase中有206萬美元。兩個錢包中包含約118萬USDT，這些資產總計約8420萬美元。

政府使用民事沒收程序。與刑事起訴不同，這一程序針對的是懷疑與犯罪有關的財產，並不要求其所有者事先被定罪。然而，Capstone和EQIBank仍然可以在法庭上對沒收提出異議。

根據起訴書，Capstone曾作為EQIBank與美國銀行之間的中介。該公司在代表Tether和Bitfinex執行轉賬時，向金融機構展示的活動風險低於實際情況。檢察官因此懷疑其進行了未經登記和未獲得許可的資金轉移。

目前，這些都是指控。對Capstone、EQIBank、Tether或Bitfinex並未提出任何刑事指控。然而，一名法官已駁回EQIBank單獨提出的要求立即歸還資金的請求：該銀行必須在沒收案件中捍衛其權利。

Tether和Bitfinex的合作夥伴受到美國司法部的指控 -- 來源：X帳戶

EQIBank受到影響，但Tether的風險暴露有限

EQIBank報告的金額略有不同。該銀行估計，近8900萬美元，約占其貨幣資產的80%已被查獲，並警告說，最終的沒收可能威脅到其業務的持續性。這一估算與命令中記載的8420萬美元並不完全相符，可能是因為雙方對範圍的定義不同。

Tether承認在EQIBank持有資產，但聲稱這一風險暴露低於0.034%的總資產。該公司未提供具體金額。因此，即使資金被凍結，這一比例也使得對USDT儲備的直接實質影響不太可能。

然而，此案提醒人們Tether和Bitfinex過去的銀行困難。2018年，Bitfinex失去了對約8.5億美元的訪問權，這些資金交給了Crypto Capital處理。這場危機導致了Bitfinex與Tether儲備之間的轉移，隨後在2021年與紐約總檢察長達成了1850萬美元的和解。同年，CFTC對Tether因其歷史儲備的虛假聲明處以4100萬美元的罰款。

自那以後，Tether每季度發布其儲備的證明，並加強了在薩爾瓦多的業務，儘管其法律組織仍然分散在多個實體之間。Capstone的程序並未證明Tether的儲備不足或其過失。然而，它再次將某些加密貨幣參與者與美國銀行系統的離岸中介關係置於聚光燈下。

本內容僅供參考，不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊，不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性，存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。