燈塔行動：14,000條線索交給調查員對抗兒童色情犯罪網絡

黑暗網的最糟糕部分，逐筆追蹤交易。 Chainalysis 與 Binance、Coinbase 及十多個國際警察機構協調進行了一項名為燈塔行動的行動，旨在打擊以加密貨幣交易兒童色情內容的網絡。超過 14,000 條調查線索已交給執法機構。

在 CSAM（兒童性虐待材料）的縮寫背後，隱藏著一些在匿名網絡上運營的商店，這些商店以比特幣、門羅幣或穩定幣收取訪問其檔案的費用。這種交易的薄弱環節就是支付本身。

關鍵要點

• Chainalysis 聯合了 Binance、Coinbase、Block 和四個警察機構（歐洲刑警組織、澳大利亞、加拿大、英國）來追蹤 125 個國家的兒童色情犯罪網絡。
• 此次合作產生了超過 14,000 條可用的線索，這些線索來自對數萬個加密地址和一百多個地下論壇的檢查。
• 之前已有類似的詐騙案例：在 2024 年，一項針對批准釣魚的類似行動產生了 7,000 條線索，損失達 1.62 億美元。
• 以往的例子可以追溯到 2019 年，當時的 Welcome To Video：比特幣支付的追蹤使 337 人被捕，23 名未成年人獲救。

29,000 個加密地址被篩查

該行動在紐約的國家網絡取證與培訓聯盟的辦公室進行。Chainalysis 在此協調了 Europol、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家憲兵、英國國家犯罪局及 Binance、Coinbase 和 Block 等公司。

結果如下：

• 29,000 個地址 和數字身份被篩查，
• 超過 100 個論壇和市場被針對，
• 在 125 個國家定位到嫌疑人（其中一些已被列為性犯罪者）。

<< 犯罪分子利用金融服務、支付手段、社交網絡和互聯網平台來實施或促進這些罪行 (...) 因此，這些行業必須攜手合作，以防止和打擊對未成年人的在線性虐待，並識別那些實施、允許或促進這些行為的人。 >>
Danny van Althuis，歐洲刑警組織團隊負責人 -- 來源：Chainalysis
Chainalysis 官方推文宣布燈塔行動，該行動產生了 14,300 條針對以加密貨幣支付的兒童色情犯罪網絡的調查線索。<< Chainalysis 發起了燈塔行動，這是一項由執法機構和私營部門共同進行的前所未有的倡議，旨在拆解使用加密貨幣的兒童色情網絡。這項為期數天的行動產生了 14,300 條調查線索，發現了超過 7,700 個可疑帳戶，並識別出在 125 個國家從事兒童色情活動的人。 >>

已經在加密詐騙中驗證的格式

Chainalysis 在 2024 年已經測試過這種合作形式，進行了燈塔行動，該行動聚集了來自六個國家的調查員和十多家加密公司，針對批准釣魚進行打擊。這是一種詐騙，迫使受害者在其錢包上簽署支出授權。

在細節上，分析師利用Reactor軟體追蹤資金流動，平台即時將獲得的地址與其經過驗證的客戶資料庫進行比對，每一個匹配都成為可利用的線索。Spincaster曾產生7,000條線索，以1.62億美元的損失為依據。燈塔行動將相同的機制應用於一個更黑暗的對象，並將計數器翻倍。

不過，我們必須記住，一條線索並不等於逮捕。這是一個與已識別帳戶相關的地址，擁有帶時間戳的支付歷史：一份準備好送到檢察官辦公桌的檔案。轉化為起訴則取決於各國的司法管轄權、時效及在鏈外收集的補充證據。

加密貨幣，打擊犯罪的最佳工具

這一示範始於2019年，當時Welcome To Video被取締，這是當時最大的暗網兒童色情市場。該網站由韓國運營，收取比特幣作為下載費用。美國、英國和韓國的調查員追蹤支付，最終在38個國家逮捕了337人，並救出了23名未成年人，根據美國司法部的報告。

<< 透過對比特幣交易的精密追蹤，IRS-CI的特工能夠確定暗網伺服器的位置，識別網站管理員，並最終在韓國實際定位伺服器。 >>

Don Fort，當時IRS（IRS-CI）刑事調查部門的負責人

自那以後，賣家已經調整了他們的方法：金額分散、使用混合器、轉向隱私性更強的加密貨幣如Monero。這些對策並未解決根本問題。在某個時刻，必須將資金轉換為法幣，而這一退出點在絕大多數情況下仍然是一個受身份驗證義務約束的交易平台。

幣安和Coinbase，從KYC到司法檔案

全球兩大平台在燈塔行動中的存在意義重大。

自2021年以來，幣安建立了一支由前美國聯邦特工組成的調查團隊，成員包括來自IRS-CI和FBI的專家。<< 區塊鏈固有的透明性使得罪犯在利用受害者的同時難以長時間隱藏 >>，幣安反性剝削計畫負責人Gavin Sather總結道。Coinbase則定期發布其收到的司法請求數量。

一個匿名地址因此變成了一個名稱、一個IP地址和一份完整的報告，這是任何現金支付調查無法比擬的。八年前的支付至今仍然可讀，無需任何中介特意保留記錄。由於缺乏證據而被歸檔的案件因此可以重新開啟，而燈塔行動的14,000條線索將進入一個不會消失的資料庫。