美國司法部調查幣安涉嫌違反對伊朗的制裁

幣安的伊朗案件進一步升級。曼哈頓檢察官辦公室和華盛頓司法部的刑事部門正在調查一個具體問題：這家交易所是否故意允許與伊朗相關的交易在其平台上持續進行，從而違反了美國的制裁？這項調查在同一部門首次行動後僅一週展開，該行動旨在查扣幣安上洗錢的伊朗石油所得的數百萬美元。

本文的關鍵要點：

• 根據司法部的調查，幣安被指控可能允許與伊朗相關的交易，違反美國制裁。
• 同時，還提出了一項民事訴訟，要求查扣6100萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣與兩家使用幣安的中國公司進行的非法伊朗石油銷售有關。

幣安與伊朗：美國司法部在曼哈頓開啟新戰線

調查人員關注的具體問題是：幣安是否知道，卻仍然放任這種情況發生？

根據彭博社的報導，司法部和幣安目前尚未詳細說明所涉及交易的範圍。

這家交易所通過發言人回應，表示對於違反制裁的行為採取零容忍政策。它還保證將全力配合當局，以**「揭露並關閉不法分子的渠道」**。這是它在其他案件中曾經表達過的說法。

6100萬美元、兩家中國公司和15億美元的非法交易

這項調查的直接背景是一項於9月15日由司法部提出的查扣民事訴訟，涉及約6100萬美元的加密貨幣。這項民事程序並不針對幣安本身，而僅僅是針對已識別資金的查扣。這與仍在進行的刑事調查有所區別。

根據The Block的報導，兩家中國公司出現在這份檔案中：Blessed Trust和Hexa Whale。它們可能利用幣安的交易賬戶來洗錢來自被制裁的伊朗石油的非法銷售所得。這一非法交易可能使伊朗政府及其代理人受益，包括革命衛隊。此外，該部門還識別出一系列未託管的加密地址，統稱為「實體A」。這些地址已經接收並重新分配了超過15億美元來自這一非法交易。

「這一行動顯示了我們剝奪伊朗政府及其恐怖代理人依賴的非法資金的決心，這些資金威脅到美國及其他地區公民的生命和安全。」
副檢察官肖恩·S·巴克利 -- 來源

特朗普政府還在8月宣布了一系列次級制裁，針對與伊朗相關的數字資產、技術、航空、黃金和海運。其官員將這一措施稱為「經濟D日」。

自2018年以來的伊朗負擔

這一負擔並非孤立。華爾街日報在去年2月發表了一個數字。根據該報，與伊朗網絡相關的17億美元資金曾經通過幣安流動。超過10億美元的資金通過已在9月15日的民事訴訟中提到的香港公司Blessed Trust流動。

不過，幣安強烈否認這些指控，並自3月以來對《華爾街日報》的出版商道瓊斯提起誹謗訴訟。此外，該交易所還在2023年底向美國當局支付了43億美元的罰款，因為違反了制裁。隨後，美國總統對其創始人趙長鵬進行了特赦，他因這一案件被判入獄四個月。

正如彭博社的文章所指出的，這一案件並未針對@binance，也未指控幣安有任何不當行為。

讓我明確：我們對違反制裁或非法活動採取零容忍政策，我們不允許與被制裁個體的任何交易。
我們... https://t.co/sNZmZv1ep8
--- 理查德·滕 (@_RichardTeng) 2026年9月15日
「正如彭博社的文章所強調的，這一訴訟並未針對幣安，且未指控幣安有任何不當行為。讓我們明確：我們對違反制裁和非法活動採取零容忍政策，我們不允許與被制裁的個體進行任何交易。我們將繼續與執法機構合作，正如我們在幾個月前提出的問題中所做的那樣。」

時間可能不利於幣安。該交易所同時試圖向英國監管機構重新提交許可申請。此外，自7月以來，它已在多個歐盟國家暫停業務。當時，它已撤回在希臘的MiCA許可申請。在兩個監管機構之間需要安撫，以及新的刑事調查的壓力下，該平台可能會繼續面臨來自一個似乎遙遙無期的案件的壓力。

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