Tether 的 Ardoino 針對伊朗報告提出四週凍結的主張

Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 對參議員 Richard Blumenthal 的伊朗制裁報告提出質疑，表示自 2023 年以來，該公司已將被標記的地址平均凍結四週，早於官方指定的時間。

摘要

• 根據 Ardoino 的說法，自 2023 年以來，Tether 的平均凍結時間比官方指定早四週。
• Ardoino 聲稱，99% 的報告地址在 Chainalysis 標記之前就已被凍結。
• 參議院調查人員報告指出，846 個與伊朗相關的錢包中有 84% 僅使用 USDT 或幾乎僅使用 USDT。
• Blumenthal 已要求對 Tether 的制裁和反洗錢做法進行聯邦調查。

Paolo Ardoino 在 10 月 19 日的帖子中表示，這一比較涵蓋了美國財政部外國資產控制辦公室和以色列國家反恐融資局的指定。

Tether 在制裁辯護中引用早期凍結

在 10 月 19 日的帖子中，Ardoino 指責 Blumenthal 的分析忽略了 Tether 行動的時機。他提到的四週數字是指自 2023 年以來的平均凍結時間，而 99% 的聲明則涉及 Tether 是否在 Chainalysis 應用標籤之前採取行動。

參議員 Blumenthal 對 Tether 制裁報告的「分析」忽略了，自 2023 年以來，Tether 平均在 OFAC 和 NBCTF 官方制裁指定之前凍結了 4 週，並且在 99% 的情況下，Tether 在 Chainalysis 標記之前凍結了報告的地址。

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 2026 年 10 月 19 日

Ardoino 寫道，「在 99% 的情況下，Tether 在 Chainalysis 標記之前凍結了報告的地址。」

他將與伊朗相關的穩定幣交易量下降 94% 歸因於 Tether 的行動，並讚揚該公司與執法機構的合作，對新威脅作出反應。這篇帖子將下降視為發行者執法工作的結果。

提供的聲明未指明用於計算任何時間數字的地址、觀察數量或測量交易量下降的期間。Ardoino 的數字仍然是公司的主張，沒有獨立檢查的數據集來確立平均值或聲稱的減少。

截圖顯示該帖子在 10 月 19 日已被編輯。其措辭挑戰了參議員對制裁記錄的解釋，同時將凍結日期、分析標籤和交易量變化呈現為 Tether 表現的不同衡量標準。Ardoino 在帖子中並未聲稱參議院的整個錢包樣本已被凍結。

他的回應是在參議院制裁調查之後，crypto.news 早在 9 月 29 日報導過。民主黨調查人員檢查了與伊朗及被制裁或被鎖定的地區組織相關的錢包。

參議院調查人員指控阻止錢包的延遲

Blumenthal 的辦公室在 9 月 28 日報告稱，846 個錢包中有 84% 僅使用 USDT 或幾乎僅使用 USDT。該發布將分析歸因於參議院常設調查小組的民主黨工作人員。

這位參議員指控 USDT 幫助伊朗網絡跨境轉移資金，並支持與該國中央銀行有關的活動。他的辦公室指責 Tether 在 2024 年之前未能持續凍結非法錢包，並持續錯過應該採取行動的地址。

在其初步報告中，民主黨工作人員描述了一組由以色列局在 2023 年 6 月識別的 39 個地址，這些地址與一名真主黨洗錢者有關。

根據報告，Tether 早些時候凍結了這五個地址，但直到 2024 年 3 月才阻止剩餘的 34 個。調查人員表示，在扣押通知發布後，超過 3460 萬美元的 USDT 離開了指定的錢包。

該報告的工作人員對其時間表做出了說明。腳註56指出，以色列的命令有時在簽署日期後幾週或幾個月才會公開，調查人員注意到可用的明顯發布日期。報告的指控涉及個別案例以及該公司的整體合規做法。

早期USDT凍結提供了有據可查的時間線

Tether在9月28日的公司聲明中提到，在2026年與伊朗相關的USDT凍結金額接近5.5億美元。發行方表示，在幫助凍結超過3.44億美元的兩個地址時，依據美國當局提供的信息進行操作。

根據該聲明，OFAC在次日將這兩個地址添加到伊朗中央銀行的制裁條目中。該公司提到了一項涉及超過1.3億美元的七月行動，涉及四個進一步的錢包。

對七月錢包凍結的報導於7月15日發布，記錄了財政部長Scott Bessent宣布OFAC已對與伊朗中央銀行相關的錢包實施制裁。鏈上調查員Specter識別出四個持有約1.31億美元USDT的TRON地址。

在其於9月28日發布的有關伊朗相關資產凍結的報導中，該媒體指出，Tether的公告並未列出包含在約5.5億美元總額中的每一筆凍結。

美國當局面臨調查請求和單獨的資產案件

Blumenthal將參議院的調查結果轉交給財政部長Scott Bessent和檢察總長Todd Blanche。他的信件要求對潛在的制裁和銀行法違規進行調查，並在官員發現違規時採取執法行動。

這位參議員提到了《銀行保密法》和《國際緊急經濟權力法》等法律，要求財政部考慮。該發布文件提出了調查請求，但未宣布任何部門的責任發現。

關於伊朗石油收益案件的單獨報導於9月15日發布，描述了一項針對持有6100萬美元USDT的十個TRON地址的聯邦民事沒收申訴。

根據引用的法庭記錄，Tether在2025年6月和7月凍結了這些地址。2026年9月14日的逮捕令授權政府保管，而沒收申訴則尋求法院判決將資產所有權授予美國。檢察官對資金與伊朗石油銷售的關聯的指控仍然受到民事程序的約束。