香港前銀行家因47萬美元USDT賄賂入獄

香港已將前中國建設銀行（亞洲）客戶經理林俊賢判刑四年，因他承認接受超過47萬美元的Tether，以驗證虛假的銀行文書，這些文書的聲明價值超過16億美元。
摘要

• 香港將前CCB亞洲經理林俊賢因USDT賄賂判刑四年。
• 林俊賢接受超過47萬美元的Tether，以驗證總計16億美元的虛假銀行文件。
• 法院命令林俊賢償還約370萬港元，與他從共謀者那裡收到的加密貨幣賄賂相匹配。
• ICAC在CCB亞洲內部揭露該計劃後，獲得了其他涉案人員的逮捕令。
• 紐約法院允許針對中國建設銀行的關鍵White Rock索賠存活於駁回之中。
  反貪污獨立委員會於9月18日表示，地區法院法官林錦洪在林俊賢承認一項根據香港《防止賄賂條例》和《罪行條例》接受利益的共謀罪後，對這位32歲的男子判刑。
  法院命令林俊賢向CCB（亞洲）償還約370萬港元，該金額等於案件中識別的賄賂。ICAC表示，法官從六年的監禁開始，因林俊賢認罪而減少三分之一，最終判處四年監禁，因為未發現其他減刑的特殊理由。

前銀行家因16億美元信用詐騙和加密賄賂在香港被判入獄 https://t.co/nid2Qk07jn pic.twitter.com/VK2QteUptA
--- Andres Vilariño 🇪🇦 (@andresvilarino) 2026年9月19日
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香港賄賂案圍繞虛假銀行擔保

在犯罪發生時，ICAC表示林俊賢在CCB（亞洲）銅鑼灣零售分行的消費銀行部門工作，為個別客戶提供服務。該機構表示，他的角色不包括商業信貸設施或信用證，銀行從未授權他處理此類產品。
Vesttoo Limited，該公司已停止運營，運營一個與保險相關的投資交易平台。ICAC表示，使用該平台的投資者必須提供銀行發出的備用信用證，以便發行銀行最終能夠承擔相關損失，如果投資者未能履行其義務。
Yu Po Holdings Limited於2022年初作為投資者進入該平台。反貪污機構表示，隨後一個犯罪集團安排林俊賢虛假地自我呈現為中國建設銀行的備用信用證聯絡人，與Yu Po有關。
在2022年4月至6月期間，林俊賢承認與Vesttoo的一位部門負責人及其他同夥共謀，接受超過47萬美元的Tether。ICAC表示，他驗證了多份虛假聲稱來自中國建設銀行的備用信用證，以及兩份作為Yu Po文件的擔保信，這些文件由銀行背書。這些文書的聲明價值超過16億美元。
早前的ICAC指控公告提供了有關文件數量的更多細節。2025年6月，檢方指控林俊賢涉及88份虛假備用信用證和兩份虛假擔保信。他後來的認罪涵蓋了賄賂共謀，而涉及虛假文書的另一項共謀指控則留在法院檔案中。

CCB亞洲通過內部審查揭露該計劃

根據ICAC，CCB（亞洲）在內部調查中發現了問題，然後提出了腐敗投訴。該機構表示，其調查確定中國建設銀行及其相關公司均未發出林俊賢案件中涉及的任何備用信用證或擔保信。

根據廉政公署（ICAC）的說法，在宣判期間，林法官形容林的罪行為「高於其他類似案件」。法官提到使用偽造的銀行文件、銀行面臨的潛在風險以及對香港作為國際金融中心的聲譽造成的損害。

ICAC表示，參與該計劃的人試圖通過加密貨幣來使賄賂更難被檢測到。該委員會表示，它已申請法庭逮捕其他涉案人員，但其9月18日的公開聲明並未指明被通緝的人。

本報告審查的公共ICAC材料未披露林的Tether支付的錢包地址或交易哈希。因此，這些具體轉賬無法根據該機構發布的信息獨立匹配到公共區塊鏈交易。

在此案件中使用USDT並不意味著這些支付無法追蹤。在相關報導中，crypto.news報導稱，香港調查人員在一起單獨的販運案件中追蹤到了8127 USDT，並追溯到一個交易所賬戶，然後再到一個銀行轉賬。香港上訴法院在8月份維持了56個月的監禁刑期時，依賴了該支付路徑的證據。

Vesttoo相關索賠在美國法院持續進行

林的香港案件背後的行為與一系列與Vesttoo的再保險擔保相關的爭議有關。Vesttoo及其關聯實體在2023年8月在特拉華州提交了第11章破產申請，因為出現了有關用於支持保險和再保險交易的信用證的問題。Vesttoo的清算信託在2026年的破產檔案中仍然活躍。

由Aon子公司White Rock Insurance提起的另一個紐約案件涉及據稱在Vesttoo交易中使用的信用證。White Rock聲稱，其隔離的保險單元在依賴與中國建設銀行實體相關的所謂擔保後，釋放了約1.4億美元的保費。這些指控仍然是民事索賠，而不是林的香港刑事判決的裁定。

4月21日，紐約最高法院法官安德烈亞·馬斯利（Andrea Masley）駁回了中國建設銀行大部分試圖駁回White Rock修訂投訴的請求。法院允許包括與詐騙相關的索賠和疏忽監督理論繼續進行，同時駁回了一項重複的疏忽索賠。

在駁回動議階段，紐約法院將White Rock的事實陳述視為仍需證明的指控。該命令表示，關於林是否擁有實際或表面授權，以及CCB實體是否可能因其所謂行為而承擔責任，存在事實問題。法院明確表示，這些問題必須在訴訟的後續階段進一步發展。

另一個涉及Vesttoo擔保的美國案件在4月達到了第五巡迴上訴法院。Porch.com對再保險經紀人Gallagher Re提起訴訟，涉及與Vesttoo、White Rock及預期來自中國建設銀行的擔保相關的再保險安排的職責。

第五巡迴法院確認駁回了部分Porch的索賠，但恢復了一項有關後續管理服務的合同索賠，並將該案件的該部分發回進一步程序。上訴法院表示，再保險中介通常執行的服務範圍提出了一個事實問題，不應通過駁回動議來解決。

ICAC仍在尋找與案件有關的其他人

9月18日的宣判並未結束ICAC對每個與偽造文書有關的人的調查。該機構表示，在林的案件達到宣判後，它已尋求對其他涉案人員的逮捕令。

ICAC 先前在 2025 年 6 月的起訴公告中已確認 Vesttoo 員工 Udi Ginati 和中介 Wan Cheuk-lun，並表示 Lam 當時被指控從 Ginati、Wan 和其他人那裡獲得 Tether。該公告還單獨指控前渣打銀行（香港）高級客戶經理李嘉文涉嫌共謀使用四份假冒的渣打銀行擔保信用證。這些早期的指控必須與 Lam 在 9 月 18 日的定罪和判刑區分開來。

反貪機構表示，中國建設銀行（亞洲）和渣打銀行香港在起訴公告發布時配合其調查。其 9 月 18 日的聲明指出，中國建設銀行（亞洲）在內部發現該行為後已提出貪污投訴，並持續協助調查人員。

香港當局在 2026 年繼續處理與加密貨幣相關的犯罪案件。香港警方收到 255 份與涉嫌 Fun Coffee 加密投資計劃有關的報告，報告損失達到 1.04 億港元。警方表示，該計劃涉及基於 USDT 的投資計劃，並在 8 月導致多次逮捕。

此外，該市持續擴展其受監管的數字資產框架。crypto.news 在 9 月 17 日報導，香港計劃在其 2026 年政策計劃下擴大受監管的穩定幣交易和代幣化資產基礎設施。

ICAC 在 Lam 案件中的最新公開聲明表示，該委員會正在通過法院發出的逮捕令追查其餘涉案人員，而 Lam 必須服滿四年刑期並向中國建設銀行（亞洲）償還約 370 萬港元。