Binance 再度因伊朗相關交易受到審查

美國聯邦檢察官正在調查 Binance 是否因未能阻止平台上的某些交易活動，而違反對伊朗的制裁。這項調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責，並獲得美國司法部位於華盛頓的刑事司支援。調查並不等同於判定有罪，且可能在未提出任何指控的情況下結束。

據報導，調查人員正特別查明 Binance 是否知悉平台上有伊朗相關交易，卻未採取行動。這與較早由紐約南區聯邦檢察官辦公室於2026/09/14提起的 6,100万美元 民事沒收案件，所依據的案情不同。該案著眼於據稱與伊朗石油非法銷售有關的加密貨幣，而 Binance 並非該案當事方。

調查涉及哪些內容

09/22的報導首次指出，檢察官公開將調查目標指向 Binance 自身的行為，而不只是使用該平台的用戶。包括《華爾街日報》2026/03的報導在內，先前的文件主要關注伊朗是否利用 Binance 規避制裁。

6,100万美元的沒收案件屬於對物訴訟：訴訟針對的是資產本身，而非個人或公司。Binance 並未在該案中遭到起訴，也未被列為被告。路透社在同日上午稍晚證實了彭博社的報導；司法部未予置評，而曼哈頓檢察官辦公室在非辦公時間未能立即聯繫上。

從 2023 年和解到目前受到審查

Binance 於2023/11承認違反美國 AML 與制裁法規，並同意支付約43億美元罰款。創辦人趙長鵬當時卸任執行長，並承認違反《銀行保密法》相關罪名，服刑四個月後獲得寬赦。作為和解的一部分，Binance 安排了獨立合規監督人。

Binance 在2026/02表示，受制裁相關風險敞口於2024/01至2025/07期間下降了96.8%，這歸功於交易監控機制的改善。先前關於 Blessed Trust 和 Hexa Whale 帳戶的報導，曾引發外界對更大規模伊朗相關資金流的關注；Binance 當時否認曾允許17億美元的伊朗相關轉帳。若想了解加密貨幣與伊朗相關制裁的整體背景，可參閱先前有關 OFAC 對在伊朗相關活動中使用比特幣的相關方實施制裁的報導。

消息來源與各方回應

彭博社於2026/09/22率先報導此消息，消息來源因事件敏感而要求匿名。路透社在同日上午稍晚證實了相關消息。Binance 的一名發言人表示，該交易所對違反制裁採取零容忍政策，並正全面配合執法機關找出並排除不法分子，但未直接確認公司是否知悉這項據報正在進行的調查。

重點一覽

• 調查：司法部與曼哈頓檢察官正在調查 Binance 是否明知情況仍允許伊朗相關交易。
• 沒收案件：涉及6,100万美元的加密貨幣，目標為資產，而非將 Binance 列為被告。
• 過往情況：2023 年以43億美元達成和解，並安排獨立合規監督人。
• 目前狀態：2023 年和解後，尚無司法裁定認定其違規。
• 市場：消息傳出後，BNB及更廣泛的加密貨幣價格初期反應有限。

接下來會如何發展？

目前，司法部尚未就這項調查的範圍提出指控、簽發搜索令或發布官方聲明。接下來可能出現的具體進展包括提出指控、決定不起訴、發布監督報告，或由 SDNY 提出其他民事訴訟。在此之前，Binance 在此事中的法律地位仍未定，年初曝光的歐洲其他交易所類似制裁執法案件也同樣如此。近期 Binance 在希臘中止 MiCA 申請，便是其面臨更廣泛監管壓力的例證；這仍是交易所在國際間受到監督的整體情勢之一。