澳洲過去一年取消45家虛擬貨幣及匯款業者的登記

AUSTRAC在過去一年內公佈了45件的登記取消

澳洲的反洗錢（資金洗淨）及金融情報機構AUSTRAC（澳洲交易報告分析中心）宣布，在過去一年內，對於匯款業者及虛擬資產服務提供者（VASP）的監管加強，採取了共計45件的登記取消、停止及更新拒絕等嚴格措施。

此次的監管措施背後，主要是由於合規違規及運營能力不足。具體來說，包括業務活動停止或無法支付＝破產的情況，登記內容不全、重大變更事項未報告，以及對洗錢或恐怖資金提供風險的重大涉入等因素。AUSTRAC的首席執行官布蘭登·托馬斯（Brendan Thomas）強調，失去登記資格的業者在國內無法合法提供服務。他還透露，對於部分相關人士，已向國內外的執法機構及金融監管機構進行了信息共享及通報。

介入詐騙防止及GetCoins等具體處分案例

作為監管機構迅速反應對金融犯罪阻止的貢獻案例，GetCoins（獲得幣，※運營公司：BA Digital Ventures Pty Ltd）被提及。

該公司在收到客戶投訴及與國家詐騙防治中心的合作調查後，發現了不可接受的風險，於6月被取消VASP登記。該公司被懷疑被組織性的虛擬資產投資詐騙集團所利用，透過取消登記防止了損害擴大。值得注意的是，解約後該公司的官方網站及企業號碼（ABN）的狀態仍存在反映的時間延遲，因此用戶仍需保持警惕。

此外，AUSTRAC的執法不僅限於虛擬資產領域，還擴展至整個行業。8月時，AUSTRAC停止了Cryptolink（加密鏈）公司的登記，迫使該公司在國內運營的96台虛擬資產ATM網絡進入休止狀態。此外，對於大型匯款支付業者Western Union（西聯匯款），也已開始針對其反洗錢防制體系及治理體系進行全面調查。

登記取消時客戶資金的處理及未來的監管框架

當業者的登記被取消時，最令人擔憂的是客戶資金的去向，但AUSTRAC的登記取消措施並不會立即使用戶的所有權或資金返還權利失效或凍結。

如果企業已經破產，通常不會立即返還資金。在這種情況下，清算人或管理人將介入，根據保管（託管）體系、合同內容及相關法律規定，進行可回收資產的分配程序。

目前，澳洲正在推進將虛擬資產平台轉移至更強固的保護體系的努力。ASIC（澳洲證券投資委員會）要求獲得AFSL（澳洲金融服務許可證）及加入獨立的爭議解決機構AFCA（澳洲金融投訴處理機構），這些遵守期限設定在2026年9月30日之前。透過多元的監管框架導入，正加速推進用戶保護及整個行業的健康發展。

本內容僅供參考，不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊，不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性，存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。