2,950,000美元流入 JPMorgan Chase、Wells Fargo、Bank of America 與 BBVA 詐欺帳戶：百萬美元戀愛詐騙與洗錢案報導

一名居住在亞利桑那州鳳凰城的男子，涉嫌利用 JPMorgan Chase、Wells Fargo、Bank of America 與 BBVA 的詐欺帳戶洗錢數百萬美元，如今即將入獄。調查人員表示，這名居住在美國的奈及利亞公民 Kingsley Ibhadore，透過一場以多名女性為目標的戀愛詐騙，竊取了近300万美元，FOX 10 Phoenix 報導。受害者以為自己正與 Ibhadore 網戀，因此寄給他最高達100,000美元的支票。這名 37 歲男子隨後使用偽造護照和假名開設了二十多個銀行帳戶，以存入受害者的款項。「法院文件指出，2018 年至 2019 年間，Ibhadore 使用不同的假名和偽造護照，透過 Bank of America、Chase、Wells Fargo 和 BBVA Compass 開設了 24 個銀行帳戶。他使用過的名字包括 Barry Bhoye、Celestin Cheick、Simone Diakite 和 Celestin Emmanuel。」檢察官表示，Ibhadore 提領的金額都低於聯邦申報門檻，以避免被發現。美國特勤局特別探員 Scott Windish 表示，總計有295万美元遭到竊取，個別受害者的損失從30,000美元到200,000美元不等。Ibhadore 已承認一項共謀罪指控，被判處 17 個月監禁及三年監督釋放。在 X、Facebook 和 Telegram 上追蹤我們。別錯過任何動態——訂閱以接收直接寄送至收件匣的電子郵件提醒。查看價格走勢。瀏覽 The Daily Hodl Mix。生成圖片：Midjourney。來源：https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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