英国法院裁定40亿英镑规模的欺诈案件适用中国法律

英国法院裁定欺诈案件适用中国法律

英国高等法院在一起涉及数十亿英镑的巨额加密资产欺诈诉讼中做出了重要的司法裁定，认为对被扣押的比特币（Bitcoin/BTC）的受害者返还请求应适用中国法律，而非英国法律。

尽管被扣押的资产在英国本土管理，但法院明确表示重视权利的来源交易和受害背景。这一案件的起点是钱志敏（Zhimin Qian）在2014年至2017年间在中国国内主导的大规模庞氏骗局。钱氏通过“天津蓝天格瑞电子科技”等公司非法集资，以老年人服务和数字货币等投资名义签订了超过12万份合同，非法筹集了约402亿元人民币（约9,506.8亿日元）。

通过欺诈集资的部分资金被用于支付现有客户的分红，但大部分资金通过加密资产交易所Huobi（火币）等途径兑换成了超过10万BTC的比特币。

为了逃避中国当局的追捕，钱氏通过缅甸潜逃至伦敦，并与同伙一起试图洗钱和兑现加密资产，但被英国伦敦警察局的调查所锁定。最终，从保险箱和相关地点查获了61,000 BTC和价值约50.7亿美元（约8,025.5亿日元）的记忆设备，钱氏随后承认了持有犯罪收益的罪名。

受害者要求资产返还与适用法律的法庭斗争

在被扣押的加密资产分配和所有权问题上，失去资金的受害者依据英国2002年《犯罪收益法》（第281条）提起民事诉讼，要求法院宣告被扣押资产为其所有。

法庭上最大的争议点在于应依据哪个国家的法律来判断返还请求的合法性，即“适用法律”的决定。受害者方主张资金是基于拟制信托进行管理，并依据英国法律独有的追踪规定，要求适用英国法律（或英中两国法律）。

然而，DPP（英国检察局长）及破产管理人则明确反驳，认为由于交易的根本是在中国境内进行，因此应适用中国法律。

塔纳法官的裁定与受害者面临的未来挑战

负责审理的英国高等法院法官马克·塔纳（Mark Turner）驳回了受害者的诉求，认为本案的权利关系应依据中国法律进行审理。

由于合同的签订、投资者的资金筹集、比特币的购买等一系列核心行为均在中国境内进行，因此仅仅因为扣押物目前存在于英国这一事实，并不足以将适用法律更换为英国法律。该判决仅仅是对司法前提问题的整理，受害者能否追回资产的结论尚未得出。

根据英国《犯罪收益法》第281条获得赔偿，仅仅证明自己是欺诈的受害者是不够的，还需要根据中国法律明确证明“对每个比特币的直接所有权利益”。

未来，基于中国法律的权利主张的证明将成为焦点，实际资产回收的难度依然很高。

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